菲律宾新闻：帕塞市诈骗窝点被捣毁，4名中国人被捕

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菲律宾新闻报导

2025年8月12日，菲国家调查局（NBI）技术情报处在帕塞市突击查封一个大型跨国加密货币诈骗窝点，共抓获20名嫌疑人，#其中包括4名中国籍和16名菲律宾籍人员。

该团伙长期运营虚假加密货币交易平台，通过社交媒体和即时通讯诱导投资者转账，高额资金一旦入账便被迅速转移至电子钱包和离岸账户，受害者无法提现，造成严重损失。

案件侦破得益于一名内部线人的关键情报，他曾在该平台担任客服，熟悉诈骗手法和资金流向。

突击行动中，NBI缴获大量电脑、手机、SIM卡及群发诈骗设备，并收集到大量聊天记录、客户名单和虚拟交易记录作为证据。

所有嫌疑人已被押送至检察官办公室，案件进入庭前调查程序，涉案资金流向也已移交反洗钱委员会及国际刑警组织追踪。

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